寧海新聞網(wǎng)訊 今年3月份和6月份,縣公安局經(jīng)偵大隊分別接手了張某非法經(jīng)營和楊某集資詐騙案,這2起案件由于案情復雜,偵查難度大,一起為上級交辦案件涉及黃金期貨交易,案件新穎,涉案金額上億元;一起為涉眾型案件,涉案人員多、涉案金額大,2起案件均被公安部列為督辦案件。
經(jīng)偵大隊接手案件后,積極行動,抽調(diào)骨干業(yè)務人員,分析案情,根據(jù)案情,抓住案件偵查關鍵,查找突破口,采用取證談話、查閱網(wǎng)上后臺數(shù)據(jù)、計算查證資金流向等一系列措施,通過大量的偵查工作,獲取了經(jīng)得住推敲的證據(jù)鏈,成功破獲這2起公安部督辦案件。其中張某非法經(jīng)營案,當時由于案件的性質(zhì),偵查人員連續(xù)查閱網(wǎng)上后臺數(shù)據(jù)兩晝夜;楊某集資詐騙案制作談話筆錄就100余份,查閱銀行存匯款憑證1000余份,案件卷宗達1米多高。
目前,通過努力,已基本查清2起案件的犯罪事實。其中張某黃金期貨非法經(jīng)營案件已移送起訴。2010年3月至2011年11月,張某明知中天香港交易中心有限公司所經(jīng)營的黃金期貨業(yè)務是非法的情況下,仍為中天黃金在國內(nèi)拉攏客戶在非法網(wǎng)絡平臺從事黃金期貨交易,非法經(jīng)營額在1.26余億元,并從中天公司返還傭金、手續(xù)費達170余萬元。楊某集資詐騙案正作進一步的偵查收尾工作。楊某于2008年開始以銀行做貸款生意為由,先后向謝某等60余人借款,涉案金額4000余萬元,所集資金用于支付利息、購房購車及日常揮霍! (通訊員 婁鳳也)